Заявление о преднамеренном банкротстве

Содержание
  1. Заявление о преднамеренном банкротстве образец
  2. Преднамеренное банкротство, заявление о преднамеренном банкротстве, уголовная ответственность, Адвокаты и юристы консалтинговой группы Игры разума
  3. Образец заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
  4. Консультация юриста
  5. Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  6. Обвинения в преднамеренном / фиктивном банкротстве
  7. 1
  8. Основанием для привлечения учредителей и генерального директора компании к субсидиарной ответственности является следующая совокупность факторов:
  9. Процедура привлечения к субсидиарной ответственности:
  10. 2. Привлечение к административной ответственности
  11. 3
  12. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство
  13.  2. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство
  14. Рекомендации
  15. Заявление о преднамеренном банкротстве – образец оформления, правила подачи
  16. Привлечение
  17. Необходимая информация
  18. Сроки рассмотрения
  19. Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве
  20. Подтверждения
  21. Последствия обращения
  22. Ответственность заявителя
  23. Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец – Законники
  24. Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  25. Преднамеренное банкротство
  26. Преднамеренное банкротство или мошенничество?
  27. Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец
  28. Преднамеренное банкротство признаки и последствия
  29. Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ
  30. Признаки преднамеренного банкротства
  31. Существует ли преднамеренное банкротство — выявление
  32. Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  33. Преднамеренное банкротство практика судебная
  34. Состав преступления
  35. Доказательства преднамеренного банкротства
  36. Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
  37. Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
  38. Последствия преднамеренного банкротства для гражданина

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Заявление о преднамеренном банкротстве

Владельцы предприятий могут инициировать преднамеренное банкротство организации. Уклоняясь от погашения задолженности перед кредиторами, руководство компании пытается вывести активы, вследствие чего предприятие становится несостоятельным.

  • 1. В шапке документа указывается наименование, адрес должника и арбитражный суд вашего города, в которое будет направлено заявление.
  • 2. Далее уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.
  • 3. Следующим пунктом является перечисление имущества и наличие банковских счетов.
  • 4.После этого обязательно упоминается причина, по которой должник не имеет возможности оплачивать свою задолженность.
  • 5. Должник просит в заявлении о назначении арбитражного управляющего и указывает сумму вознаграждения, которая будет ему выплачена.
  • 6. В завершении указывается ФИО должника, его должность и фактическая дата составления документа.

Преднамеренное банкротство, заявление о преднамеренном банкротстве, уголовная ответственность, Адвокаты и юристы консалтинговой группы Игры разума

Представители власти могут растолковать ошибки предпринимателя как преднамеренные действия.

Существует ряд требований непосредственно к юридическим лицам, которые желают быть признаны несостоятельными. Образец заявления кредитора о признании несостоятельным банкротом.

Постановление ФАС СЗО от Статья УК РФ предусматривает ответственность за преднамеренное банкротство, то есть

«умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное образцом заявления о преднамеренном банкротстве или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия»

.

Образец заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства

12 На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «СПЕКТР», проведенной в процедуре наблюдения за период с по. а также по состоянию на «5» *** 2018г.

были сделаны следующие выводы: — о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «СПЕКТР».

Ущерб, нанесенный ООО «СПЕКТР» вышеуказанными сделками, составил (по предварительным оценкам временного управляющего) тыс.

Консультация юриста

Важно следующее: работодатель несет полную ответственность перед законом за допуск к работе сотрудника, который не имеет личной медицинской книжки, а также плановых медицинских осмотров.

За санитарные правонарушения устанавливается дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Дисциплинарная ответственность осуществляется руководителями внутри своего предприятия в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Ст. 196, 197) и Закона (ст.

10).

Третья проблема связана с тем, что действующее законодательство предписывает контроль за указанной социально-экономической проблемой одновременно целому ряду государственных органов: фсфо РФ, правоохранительные органы, прокуратура, арбитражные суды.

Но, как говорится в пословице: У семи нянек дитя без глазу. Как показывает практика применения норм Закона, лицам, виновным в доведении предприятия до банкротства, удается избежать как гражданско-правовой, так и уголовной ответственности.

Это связано с целым рядом причин. Во-первых, арбитражные суды при рассмотрении дел о банкротстве зачастую чрезвычайно формально подходят к рассмотрению дела и даже при очевидных фактах, свидетельствующих о преднамеренном банкротстве, в це.Образец документа иском не является и пример его можно скачать тут. Его подача. Кто подает заявление о преднамеренном банкротстве?

См.

Будущую редакцию настоящего Федерального закона. Текст настоящего Федерального закона представлен в редакции, действующей на.Глава III.

Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.

Статья 32. Порядок рассмотрения дел о. N 390-ФЗ Федеральный закон от г. N 383-ФЗ Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона Федеральный закон от г.

Образец заявления о преднамеренном пассажирами банкротстве, которое после окончания процедуры направляется в арбитражный суд, представлен далее: 1.Признаки преднамеренного банкротства могут стать основанием костюм для привлечения.

Инициируется путем обращения в арбитражный суд с заявлением. Образец документа иском не является и пример его можно скачать тут.

Суд рассматривает дело ответа об и выносит постановление о прекращении производства по делу либо о назначении.Как правильно оформить заявление о преднамеренном банкротстве и подать его в суд.

Источник: http://juridicheskii.ru/zajavlenie-o-prednamerennom-bankrotstve-obrazec-38415/

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Заявление о преднамеренном банкротстве

Посмотрите хороший шаблон документа, чтобы сэкономить время для более важных вопросов. Все документы несут важные разделы для данных. Чтобы заполнить их правильно нужно вникнуть в правила.

Удобнее всего осуществить это изучив пример, расположенный ниже. Если вдруг Вы нашли не точные данные или неточность, просим сообщить редакции о неточности в форме под образцом. Полезно помнить, что правовая наука не стоит на месте и большиство образцов продолжают становиться не актуальными.

Обязательно нужно проверять современность изложенных в них ссылок на пункты кодексов. Вполне вероятно, что нормы уже не современны.

Обвинения в преднамеренном / фиктивном банкротстве

Владельцы бизнеса могут сами инициировать процедуру банкротства, направив соответствующее заявление в Арбитражный суд. Желая уклониться от погашения долгов кредиторам, должник преднамеренно выводит активы, в следствии этого компания становиться банкротом.

За преднамеренное банкротство ответственные лица организации могут быть привлечены к субсидиарной, административной или уголовной ответственности:

привлечение к субсидиарной ответственности осуществляется в соответствии со ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

привлечение к административной ответственности регламентирует ст. 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

привлечение к уголовной ответственности осуществляется в соответствии со ст. 196, 197 Уголовного кодекса РФ.

1

Привлечение к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность – один из видов гражданско-правовой ответственности. Это ответственность руководителя, учредителя и другого физического лица, «влияющего на принятие решений», своим личным имуществом и денежными средствами перед бюджетом и иными кредиторами в размере всей задолженности компании.

Основанием для привлечения учредителей и генерального директора компании к субсидиарной ответственности является следующая совокупность факторов:

признание должника банкротом

Решение о признании должника банкротом, согласно ст. 53, 75 ФЗ «О несостоятельности», принимается после окончания наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления в случаях установления признаков банкротства должника;

недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами

В соответствии с п. 5 ст.

129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», размер ответственности определяется исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника или замещения активов организации-должника.

То есть, недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами может быть установлена после закрытия реестра требований кредиторов и реализации всего имущества, входящего в конкурсную массу, либо замещения активов должника;

наличие вины лиц, которые могут определять действия должника, в банкротстве должника

Лица, определяющие действия должника, могут быть признаны виновными, если они нарушили требования добросовестности и разумности либо условия своей деятельности, установленные договором, и не приняли соответствующих мер для предотвращения наступления признаков неплатежеспособности должника. Нарушением требований добросовестности и разумности можно считать совершение сделки с отступлением от условий делового оборота; на невыгодных для должника условиях;  не соответствующих закону; нарушающих права должника; и т.д.

Процедура привлечения к субсидиарной ответственности:

В ходе любой из процедур банкротства арбитражный управляющий выявляет обстоятельства, за которые предусмотрена субсидиарная ответственность.

После признания должника банкротом, закрытия реестра требований кредиторов и продажи имущества должника конкурсный управляющий подает в суд иск о привлечении виновных к субсидиарной ответственности. 

По результатам рассмотрения иска суд принимает соответствующее решение (примеры см. «Субсидиарная ответственность руководителей и владельцев компании»).

2. Привлечение к административной ответственности

Административная ответственность за преднамеренное банкротство: преднамеренное банкротство –совершение руководителем или учредителем компании действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний (ст. 14.12.

Кодекса РФ об административных правонарушениях). Т.е. при преднамеренном банкротстве искусственно накапливается задолженность (вовремя не уплачиваются налоги, заключаются заведомо невыгодные сделки и пр.).

В результате общество не может удовлетворить все требования кредиторов.

 Наказанием за преднамеренное банкротство (в административном производстве) Может быть наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет (п.2, ст.

14.12 «Преднамеренное банкротство»).

Административная ответственность за фиктивное банкротство: фиктивным признается банкротство, когда руководитель или собственник коммерческой организации либо индивидуальный предприниматель дают заведомо ложное объявление о своей несостоятельности.

Такие банкротства объявляются должниками, чтобы ввести в заблуждение кредиторов и получить отсрочку, рассрочку по долгам или скидки с этих долгов. Но может быть и иная цель — полностью уйти от обязанности по уплате долга.

 Наказанием за фиктивное банкротство (в административном производстве) может быть наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет (п.1, ст.

14.12 «Преднамеренное банкротство»).

Процедура привлечения к административной ответственности за преднамеренное / фиктивное банкротство:

Арбитражный управляющий готовит заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства (п. 4 ст. 29 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязывает арбитражного управляющего выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также обстоятельств, ответственность за которые предусмотрена п. 3 и 4 ст. 10 закона);

Заключение представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также в Федеральную регистрационную службу для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении;

Подразделение Федеральной регистрационной службы возбуждает производство об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении (ст. 28.1-28.3 КоАП РФ), который направляется в суд (либо мировому судье);

Суд рассматривает дело об административном правонарушении и выносит постановление о прекращении производства по делу либо о назначении административного наказания. Судом при назначении наказания может быть также решен вопрос о возмещении потерпевшим ущерба (п. 2 ст.

29.10 КоАП РФ).

3

Привлечение к уголовной ответственности

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство

В уголовном законодательстве преднамеренное банкротство понимается как  «умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия».

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство содержится в ст. 196 УК РФ и предполагает:

штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет

либо

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

 2. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство

В уголовном законодательстве фиктивное банкротство понимается как заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб.

Уголовная ответственность за фиктивное банкротство содержится в ст. 197 УК РФ и предполагает:

штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

либо

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  до шести месяцев либо без такового.

Процедура привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное / фиктивное банкротство:

Для привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное / фиктивное банкротство необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб» либо имело «иные тяжкие последствия». Какие именно, закон не указывает. Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко.

Заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим. Он вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника.

Для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности может быть назначена экспертиза.

Размер ущерба, причиненного кредиторам, будет установлен после закрытия реестра требований кредиторов и окончания расчетов с кредиторами, когда требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью имущества должника, будут считаться погашенными.

В целях возмещения ущерба, причиненного кредиторам, подается гражданский иск в уголовном деле.

Суд рассматривает дело об и выносит постановление о прекращении производства по делу либо о назначении уголовного наказания. С аналогичным же результатом завершается гражданский иск.

Рекомендации

Для предотвращения последствий обвинения в преднамеренном банкротстве необходимо правильно проводить предбанкротную подготовку.

Это позволяет правильно подготовить сделки и правильно  выработать правовую позицию при вызовах в ВМД.

Без помощи квалифицированных специалистов тут не обойтись, юристы работающие в компаниях редко владеют спецификой расследования экономических преступлений. 

Получите консультацию по Вашему вопросу!

Воспользуйтесь опытом наших специалистов!

Источник: http://bfmac.com/obraztsy-i-shablony-zayavlenij-v-prokuraturu/obrazets-zayavleniya-v-prokuraturu-o-prednamerennom-bankrotstve.html

Заявление о преднамеренном банкротстве – образец оформления, правила подачи

Заявление о преднамеренном банкротстве

Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

Этот вид банкротства влечет за собой субсидиарную, административную или уголовную ответственность. В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции.

Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель. Ввести в заблуждение кредиторов и списать буквально все обязательства, сохранив при этом значительную часть имущества и средств.

Федеральный закон четко определяет основные признаки банкротства:

  • сумма долга для физических лиц — 10 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей;
  • претензии кредиторов не удовлетворяются на протяжении 3 месяцев;
  • для граждан задолженность превышает сумму активов.

Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.

Привлечение

В дальнейшем происходит длительный процесс наблюдения, меры по финансовому оздоровлению или назначение конкурсного управляющего. Его роль состоит в получении точной информации, проведении необходимых экспертиз и выявлении мошеннических действий.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
  • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  • необоснованно увеличиваются все расходы;
  • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности. Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных.

Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

Необходимая информация

Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.

Противоправные действия подпадают под статью когда:

  • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
  • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
  • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
  • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно.

Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

В нем обязательно должны присутствовать следующее:

  • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
  • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
  • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
  • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
  • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
  • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

Заявление о преднамеренном банкротстве

Сроки рассмотрения

Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом. Недостающие документы подготавливаются и сдаются за неделю до заседания суда.

Отозвать его в дальнейшем не удастся:

  • Кредитор имеет полное право подать заявление, если истекут три месяца неисполнения обязательств. Должника заранее проинформируют, чтобы была возможность в недельный срок погасить задолженность.
  • Налоговые и другие уполномоченные органы представляют интересы государства, хотя не являются кредиторами. Им необходимо приложить к иску доказательства мер, которые были предприняты для получения задолженности.
  • Прокурор обращается в случае выявления фиктивного или преднамеренного банкротства. Иск отзывают в случае возбуждения уголовного производства.

В суде рассмотрят поданное заявление и документы. Выносится определение о принятии заявления, но не позднее пяти дней с момента его подачи.

Для рассмотрения дела законодательство отводит семь месяцев. Затем должно быть обязательно принято решение.

Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве

О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения

Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

  • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
  • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа.

Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства

Последствия обращения

Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство.

Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Результаты не заставят себя ждать.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года. Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью. Надо заплатить от 200 000 до 500 000.
  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей. Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.

Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела.

Ответственность заявителя

Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках. Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины.

Последствия банкротства заключаются в невозможности взять кредитные средства и выехать за границу.

Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь.

Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

Для этого есть следующие основания:

  • решением суда компания станет банкротом;
  • средств не хватает, чтобы погасить задолженности;
  • выявлены лица, преднамеренно разорившие предприятие;
  • за подтасовку документов главный бухгалтер заплатит до 5000 или будет дисквалифицирован на три года.

Точно определить размер ущерба и меру ответственности каждого можно только в том случае, когда будет закрыт реестр требований и реализовано имущество.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://calculator-ipoteki.ru/zajavlenie-o-prednamerennom-bankrotstve/

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец – Законники

Заявление о преднамеренном банкротстве

Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа. Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства Последствия обращения Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием.

Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство. Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера. Результаты не заставят себя ждать.

Затем должно быть обязательно принято решение. Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом.

Обязательно перечисляются основные требования к нему.

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Важно

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года.ВниманиеВозможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.

Надо заплатить от 200 000 до 500 000.

  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей.
  • Только после заключения договора и прочтения его дома я обнаружила, что кредит мне выдан на сельскохозяйственный инвентарь и средств малой техники.

    Никакой отчетности о приобретении заявленных в договоре целевых средств я не подтверждала и собственно с меня ничего и не требовали. Не понятно, с какой целью Банк ввел меня в заблуждение.

    Считаю, что действия банка направлены на укрытие от налогов и сборов.

    Либо с иной корыстной целью. Банк согласно рекламы по телевидению позиционирует себя как государственный, однако согласно выписки из ЕГРЮЛ от 29.10.2014г.

    , банк ОАО «БАНК» не имеет государственных учредителей 100 % акций принадлежат ЗАО «ВТБ» , а более того имеет иностранный капитал.

    Привлечь по (ст. 159.3, 201 УК РФ).

    1. ОАО «БАНК» совершал незаконные операции по моему лицевому

    счету.

    Преднамеренное банкротство

    Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

    1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
    2. арендуют помещение;
    3. создают видимость движения денег на счетах;
    4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

    Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП. По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

    Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения).

    Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей.

    Здесь должна быть отражена следующая информация:

    1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
    2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

    Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос.

    Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

    Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления.

    Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

    Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О.

    Преднамеренное банкротство или мошенничество?

    Рассмотрение заявки на выдачу кредита совершается банком, прежде всего, в своих интересах (ибо создает необходимые условия для получения банком прибыли от размещения денежных средств в виде кредитов Понесенные расходы на оплату услуг по открытию и ведению банковского счета, являются убытками, возникшими вследствие нарушения права на свободный выбор товаров (работ, услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме (ст.15 ГК РФ, п.2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Как отмечено в представленных выше обоснованиях, условия кредитного договора напрямую не связаны с созданием кредитного правоотношения между банком и клиентом.
    ОБОСНОВАНИЯ вышеизложенного: Деньги по кредиту я получила в отделении через кассу банка частями. Что мы имеем: 1. ОАО «БАНК» открыл счет «До востребования» и перечислил кредитную сумму, тем самым налог по кредиту в Бюджет РФ наверняка не был оплачен ст.199 УК РФ. 2. Бухгалтерские проводки по расчетному счету ведутся с учетом сокрытия доходов. 3.

    В Генеральной лицензии ОАО «БАНК» отсутствует пункт «Кредитование населения» статьи 171, 172 УК РФ (копию ген.лицензии прилагаю).

    На основании вышеизложенного Прошу:

    1. Провести расследование и возбудить уголовное дело «по факту уклонения ОАО «БАНК» от уплаты налогов ст.199 УК.
    2. Запросить все открытые и закрытые договора банковских счетов «До Востребования» и счет-выписки по движению денежных средств по ним. На основании счет-выписок будет видно перечисление сумм по кредиту и дальнейшее их распределение.

    Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

    Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица. Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

    Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

    Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

    Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации.

    После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

    Физические лица по факту невозврата денежных средств Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

    Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

    1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия.

      В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение.

    Порядок привлечение к административной ответственности за преднамеренное банкротство Уголовная ответственность наступает в том случае, если банкротство коммерческой организации или индивидуального предпринимателя наступает не в результате объективных условий хозяйствования, а в связи с преднамеренными действиями виновных лиц — субъектов противоправных действий. Субъекты преступления — руководители или собственники коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.

    Преступление совершается с прямым умыслом. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство содержится в ст.

    Источник: http://zakonbiz.ru/zayavlenie-v-obep-o-prednamerennosti-bankrotstva-obrazets/

    Преднамеренное банкротство признаки и последствия

    Заявление о преднамеренном банкротстве

    Возможность получить возмещение имущественных претензий при банкротстве должника для большинства кредиторов сведена к нулю. Поэтому сам факт запуска процедуры, стал использоваться непорядочными должниками для увиливания от погашения задолженности, что в отдельных случаях определяется как преднамеренное банкротство и за это предусмотрена ответственность согласно УК РФ.

    Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ

    В ст. 196 УК РФ закон регламентирует ответственность за фиктивное разорение. Преднамеренное формирование либо значительное завышение неплатежеспособности собственником либо руководителем организации.

    В том числе индивидуальным предпринимателем для личной выгоды либо выгоды прочих лиц, спровоцировавшей крупный ущерб либо другие отягощающие последствия.

    Причинами побудившими принять эту статью УК РФ — необходимость наказания для нарушителей.

    Признаки преднамеренного банкротства

    Фиктивную несостоятельность легко инициировать и утаить. Когда предприятие начинает продавать ценное имущество фирме-однодневке, оставляя себе неликвид, это явный признак того что учреждение хочет скрыть реальное положение вещей, продемонстрировать отсутствие средств и не выплатить свои долги.

    Также признак фиктивного разорения — начало перераспределения финансовых потоков.

    Практика показывает, что заемщик производит финансовые махинации задолго до дефолта, а к моменту попадания дела в арбитражный суд, выплачивать займы нечем.

    Характерный признак фиктивного разорения — обесценивание государственного предприятия, понижение его реальной стоимости, чтобы создать условия для его приватизации по заниженной цене.

    Существует ли преднамеренное банкротство — выявление

    Выявление признаков фиктивного дефолта производится в два этапа.

    • сначала проводится анализ показателей и динамики коэффициентов, чтобы составить понятие о платежеспособности «мнимого банкрота»;
    • проводится скрупулезный анализ и судебная экспертиза сделок, проверка действий органов управления должника за исследуемый период.

    При подтверждении соответствующих признаков, в силу вступает УК РФ, где четко прописана ответственность за подобные деяния.

    Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

    Образец заявления о несостоятельности заемщика вполне стандартный. А именно:

    • в правом углу сверху пишется адрес, название заемщика и арбитражного суда;
    • указываются регистрационные сведения, суммы долга;
    • обозначается имущество, банковские счета;
    • растолковываются причины несостоятельности;
    • в конце пишется ФИО, ставится подпись, дата.

    С заявлением подготавливается пакет документов.

    Преднамеренное банкротство практика судебная

    Любой приговоренный по ст. 196 УК РФ относился с пренебрежением к праву кредиторов получить причитающиеся средства. Возникает конфликт между эгоистическими интересами руководителя-махинатора с буквой закона.

    Рассмотрим судебную статистику. По официальным сведениям, с сайта Судебного Департамента при ВСРФ, за прошедший год по соответствующей ст. УК РФ осуждено:

    • главная квалификация — 50 чел;
    • дополнительная: 18 чел, наличие состава преступления — 16.

    Состав преступления

    Общественная опасность подобного преступления в том, что нарушаются интересы государства, законные права учредителей, а также акционеров коммерческих организаций и пр. заинтересованных лиц. Своими деяниями правонарушитель подрывает надежность субъектов предпринимательства и ущемляет права тружеников коммерческих организаций.

    Важнейшим признаком для определения состава преступления в деяниях несостоятельного плательщика является результат его действий, приводящий к созданию либо увеличению неплатежеспособности. Для объективного расследования и наступления ответственности, указанных в 196 статье УК РФ, необходимо, чтобы кроме нанесения убытков, это повлияло на неплатежеспособность.

    Доказательства преднамеренного банкротства

    Расследование и разбирательства в суде подобных дел, как показывает практика, очень сложное.

    Чтобы доказать преднамеренное банкротство как неоспоримый факт в ходе расследования и наступила ответственность, требуются глубокие знания.

    Это касается познаний в области юриспруденции, экономики, бухгалтерского учета, финансов, налогообложения и пр. С целью определения признаков разорения и упрощения процедуры доказательств проводится арбитражная проверка.

    Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства

    Признаки фиктивного разорения могут выявляться перед возбуждением дела, и в ходе самой процедуры.

    Заключение о признаках проводится в несколько этапав:

    • анализ динамики коэффициентов;
    • детализация сделок, для определения признаков;
    • учет каждого факта по сделкам;
    • детализация всех финансовых показателей;
    • разработка методики переоценивания ликвидности имущества.

    Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?

    Установлены временные правила, позволяющие арбитражному управляющему проводить проверку. Она проводится за период где-то в два года, которым предшествовало возбуждение дела согласно УК РФ, исследуются:

    • учредительные документы;
    • бухгалтерская отчетность;
    • договоры об отчуждении либо же приобретение имущества;
    • перечень имущества;
    • список дебиторов и др.

    Если требующиеся документы отсутствуют, арбитражный управляющий запрашивает их копии у государственных органов.

    Последствия преднамеренного банкротства для гражданина

    Согласно УК РФ предусматривается ответственность:

    • уголовная ответственность за преднамеренное банкротство лишение свободы (6 лет);
    • нарушитель закона, обязуется выплатить где-то 200 000 — 500 000 руб штрафа.

    Таким образом, фиктивное банкротство имеет значительные серьезные последствия.

    Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

    • +7 (499) 350-88-72 — Москва и обл.;
    • +7 (812) 309-46-73 — Санкт-Петербург и обл.;
    • +7 (800) 511-81-04 — все регионы РФ.

    Источник: https://feib.ru/dolgi/bankrotstvo/priznaki-prednamerennogo-bankrotstva-i-otvetstvennost-po-uk-rf.html

    LawyeRics
    Добавить комментарий